Asesoría en cumplimiento y lavado de dinero

  1. ASESORÍA / CONSULTORÍA
  1. Para disminuir riesgos legales y financieros que representen deterioro reputacional y económico.
  2. Cumplimiento de obligaciones periódicas y no periódicas, análisis de casos específicos.
  3. Fortalecimiento de áreas de cumplimiento y riesgos, con un valor agregado en la gestión.
  1. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y DE CUMPLIMIENTO
  1. Manual de cumplimiento: políticas conozca a su cliente, conozca a su empleado, conozca a su proveedor, beneficiario final, conflicto de intereses.
  2. Metodología de administración de riesgos
  3. Revisión y actualización a documentos técnicos y de cumplimiento.
  1. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
  1. Modelo de Administración de riesgos
  2. Informes ejecutivos de resultados
  1. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN TEMAS DE CUMPLIMIENTO
  1. Entrenamiento, capacitación e inducción  a personal de nuevo ingreso.
  1. DIAGNÓSTICOS EMPRESARIALES
  1. Determinación de la condición de Persona Obligada ante la IVE
  2. Asesoría y acompañamiento en el proceso de inscripción ante la IVE y cumplimiento con las obligaciones derivadas. 
  1. Asesoría legal:
    1. Asesoría a Asambleas de Accionistas y Órgano Administrativos de Sociedades Mercantiles.
    2. Planificación estratégica formal conforme el Código de Comercio de Guatemala y cumplimiento legal. 
    3. Asesoría legal enfocada en el cumplimiento tributario de la empresa.
    4. Asesoría legal enfocada en el cumplimiento de entidades desarrolladoras de inmuebles y constructoras. 
    5. Asesoría y preparación de informes para optar a beneficios fiscales en la exportación y prestación de servicios al extranjero bajo el amparo del Decreto 29-89 Ley de Fomento y Desarrollo del Actividad Exportadora y de Maquila. 
  1. Defensa y litigio tributario: 
    1. Asesoría ante requerimiento de información de la Superintendencia de Administración Tributaria. 
    2. Elaboración de argumentos y asesoría en preparación de pruebas ante audiencias de la Superintendencia de Administración Tributaria. 
    3. Litigio contencioso administrativo tributario incluyendo la casación y amparo tributario. 
  1. Defensa constitucional: 
    1. Análisis de situación jurídica que pudiera ir en contra de los Derechos y Garantías que la Constitución reconoce para el planteamiento de alguna acción constitucional.